Кредитные организации смогут устанавливать лимиты на входящие переводы, чтобы ограничивать поступление средств на счета клиентов с подозрительными операциями. Речь идет об ограничениях как по количеству операций, так и по сумме поступающих платежей.
Центральный банк предложил усилить контроль за операционной активностью клиентов. Если операции клиента напоминают действия дропа или технической компании, банк вправе ограничить количество и объем входящих платежей. Под ограничения могут попасть входящие денежные переводы и внесение наличных средств.
Дропы или дропперы — это лица, которые сознательно или невольно предоставляют свои реквизиты для сомнительных операций. Технические компании — это фирмы-однодневки без реальной деятельности.
Новые меры помогут банкам эффективнее противодействовать отмыванию денег и мошенничеству.
