Генеральная прокуратура предъявила новый иск в рамках масштабного коррупционного дела. Его фигурантами стали бывший глава «Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа» Магомед Каитов, а также его деловые партнеры — Даниил Лысенко и Андрей Жарков.
По утверждению Генпрокуратуры, схема незаконного обогащения была создана экс-руководителем энергокомпании в период с 2006 по 2011 год. Под видом работ по установке приборов учета электроэнергии он получил из федерального бюджета почти 3 миллиарда рублей, которые впоследствии были переведены в подконтрольные ему коммерческие фирмы. Дополнительно более миллиарда рублей поступило по фиктивным договорам с аффилированными компаниями, в результате чего общая сумма незаконных доходов достигла 4,26 миллиарда рублей.
Указанные средства были легализованы через приобретение энергоактивов в Ставропольском крае. На их базе Каитов сформировал личный холдинг, став монополистом в электросетевом комплексе всего региона. Ранее Черемушкинский суд Москвы уже постановил обратить в доход государства активы этого холдинга стоимостью 14,3 миллиарда рублей.
Параллельно была вскрыта и более сложная схема по отмыванию средств. Для этого использовались две фирмы, через которые с 2019 по 2024 год в теневой оборот было выведено 337 миллионов рублей. Ключевой фигурой в этой схеме стал Даниил Лысенко. Будучи сыном председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко, он занимал руководящие посты в данных фирмах и, по версии прокуратуры, курировал их деятельность, ежемесячно получая 625 тысяч рублей. Его общий официальный заработок за пять лет превысил 28 миллионов рублей.
Часть выведенных средств направлялась Каитову и его родственникам, а другая часть инвестировалась в развитие инфраструктуры. Это развитие, как заявляет прокуратура, осуществлялось незаконным путем — через захват 81 участка муниципальной земли в Ставропольском крае. На этих землях были построены сетевые вышки, которые затем сдавались в аренду крупнейшим сотовым операторам, включая МТС, «Билайн», Tele2 и «МегаФон».
Прокуратура настаивает, что данная деятельность является отмыванием коррупционно нажитого имущества, и требует обратить компании ответчиков в доход государства, а также взыскать с них 337 миллионов рублей.
