Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов — подставных лиц, помогающих преступникам обналичивать украденные средства. Максимальное наказание за пособничество в финансовом мошенничестве теперь может достигать 6 лет лишения свободы.
Если человек из корыстной заинтересованности передает третьим лицам банковскую карту или доступ к ней для незаконных операций, его могут лишить свободы на срок до 3 лет, оштрафовать на 100–300 тысяч рублей, назначить обязательные, исправительные или принудительные работы либо ограничить свободу.
Такое же наказание ждет тех, кто из корыстной заинтересованности проводит операции с использованием банковской карты по указанию другого лица или в его интересах. Если же человек, не являющийся клиентом банка, покупает или передает доступ к банковской карте для мошеннических операций либо с целью дальнейшей перепродажи, ему грозит до 6 лет лишения свободы и штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Если лицо, не являющееся клиентом банка, само проводит незаконные платежи, его могут отправить на принудительные работы на срок до 5 лет со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Альтернатива — лишение свободы до 6 лет с аналогичным штрафом и возможным ограничением свободы на 2 года.
Ранее Банк России и Росфинмониторинг уже рекомендовали банкам усилить контроль за подозрительными операциями, включая лимиты на переводы. Теперь у правоохранительных органов появился инструмент для борьбы с такими схемами.
